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        协会概况
        道外警方征集刘学羽、宋晓东等人涉黑涉恶违法犯罪线索
        2019-08-30 来源:本站 浏览次数:369

            近日,哈市公安局道外分局抓获了非法经营小额贷款公司,涉嫌非法拘禁等涉黑涉恶犯罪的刘学羽、宋晓东等人。并公开征集上述人员涉黑涉恶犯罪线索。
              经警方调查,2016年至2018年期间,刘学羽、宋晓东等人非法经营小额贷款公司,涉嫌非法拘禁;寻衅滋事等涉黑涉恶违法犯罪,肆意侵害群众合法利益。

             那么, 什么是正规的小额贷款公司?如何区分正规与否?

            小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。

            小额贷款公司正规与否看五方面:

            一是正规小额贷款公司都有省地方金融监督管理局开业经营的批复文件,从事各项贷款、票据贴现、资产转让等金融相关业务,并接受省级监管部门和当地金融监管部门的监管;

            二是正规小额贷款公司有固定的营业场所;

            三是正规小额贷款公司有健全的组织机构、规范的章程、完善的各项管理制度;

            四是正规小额贷款公司有工商和税务部门核发的营业执照、税务登记证;

            五是正规小额贷款公司可以通过省地方金融监督管理局、当地市金融服务局(办、中心)或者行业协会网站等媒体资源查询到信息。

             

             小额贷款公司"九禁止"有哪些内容?  

            1.禁止非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资行为;

            2.禁止故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款;

            3.禁止发放高利贷款(贷款利率不得超过司法部门规定的上限36%);

            4.禁止插手民间纠纷,充当"地下执法队"行为,以及参与涉黑涉恶的行为活动;

            5.禁止开展"现金贷"、"套路贷"、"校园贷"、"裸条贷"、"首付贷"等违规违法业务,以及未经省地方金融监督管理局批准开展互联网小额贷款业务;

            6.禁止套取金融机构信贷资金,再高利转贷;

            7.禁止跨省开展小额贷款业务;

            8.禁止抽逃资本金或帐外经营行为。

            9.禁止未取得行政许可擅自开展经营活动。


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